PANAMA PAPERS

LOS CLIENTES DE MOSSACK FONSECA EN PERÚ

Más de 100 personas y empresas peruanas vinculadas a un centenar de offshores creadas por la firma panameña, entre políticos, grupos económicos, estudios de abogados y figuras televisivas.

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Son casi 40 años de historias secretas contenidas en 11 millones y medio de documentos, historias con personajes de más de 200 países. Los Panama Papers hoy son tan conocidos en Perú como en Islandia. La migración de estas historias al ámbito público comenzó el último 3 abril en forma simultánea en los cinco continentes. Pero fue solo el inicio. El trabajo colaborativo de cerca de 400 periodistas de más de 70 países, coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) que llegó a los documentos a través del diario alemán Süddeutsche Zeitung, aún está lejos de terminar. Esa es quizá la única certeza respecto al tiempo que tomará conocer aquellos 40 años de historias ocultas de la mayor filtración de documentos en el periodismo, 46 veces más grande que Wikileaks. Sin embargo, hoy dos de los medios que formamos parte de este esfuerzo global, IDL-Reporteros y Convoca.pe presentamos un importante avance sobre los casos relacionados con el Perú: el análisis de más de 250 conexiones con paraísos fiscales que involucran a más de 100 personas y empresas peruanas con un centenar de sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca. Esos nexos y personajes forman parte de más de 30 casos que hemos construidos a partir del análisis de cientos de documentos, entrevistas con expertos y los personajes involucrados.









 

Redes offshore en Perú

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La búsqueda de la información en el interactivo está organizada por casos según el nombre del personaje principal. En cada caso se puede encontrar varios nombres y sociedades offshore. En total hay más de cien personas y empresas peruanas involucradas en los Panama Papers.

Cómo explorar redes Offshore
Personaje / Empresa

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  • Versión del personaje o empresa
  • El interactivo Redes Offshore se publicó el 9 de mayo de 2016 y se continúa actualizando con nuevos casos e informaciones. Fuente: Filtración de documentos de Mossack Fonseca al que tuvimos acceso a través de ICIJ, como parte de los más de cien medios que investigan los Panama Papers.
  • Glosario
  • ACCIONISTA: a su nombre han sido emitidos los certificados de acciones de la empresa.

    APODERADO: posee facultades para representar a la offshore.

    BENEFICIARIO FINAL (B.O.): dueño real de la offshore.

    FUNDACIÓN DE INTERÉS PRIVADO: entidad legal cuyos miembros gozan de total anonimato.

    INTERMEDIARIO: persona que sirve de nexo entre el beneficiario final y Mossack Fonseca.

    OFFSHORE: sociedad administrada por Mossack Fonseca.

    OTRO: esta categoría incluye a directores y subsecretarios de las sociedades offshore.

    PERSONAL MF: funcionario de la firma legal.

 

 


ICIJ Offshore Leaks Database

© Convoca.pe IDL - Reporteros


Equipo de Convoca. Reporteros y analistas de datos: Milagros Salazar, Yvette Sierra, Gabriel Arriarán, Alicia Tovar, Aramís Castro, Gonzalo Torrico, Cristian Espinoza y Lucero Ascarza. Desarrolladores: Melissa Chávez, Anthony Herrera Portella, Luis Arellano. Equipo de IDL-Reporteros. Gustavo Gorriti, Romina Mella, Luisa García, Ernesto Cabral, Hernán P. Florindez, Rosa Laura, Leslie Moreno, Valquiria Ramos y Luciana Tello. Programadores: Brayan Cruces y Diego Jara.
Esta página y el interactivo Redes offshore en Perú fueron producidos por los desarrolladores de Convoca.